Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"
17.03.2023 10:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания социальной защиты и развития малочисленных народов Севера "Титул"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Карла Маркса, д.15

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600509475

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601002769

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00411-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601002769

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2023 г.

2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15.

2.5. Адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15

2.6. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.00 часов.

2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10.30 часов.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 3 апреля 2023 г.

2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

2.Назначение аудиторской организации Общества.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

С 3 апреля 2023 года все акционеры Общества имеют возможность ознакомиться по месту нахождения Общества в г.Ханты-Мансийске по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д.15 и его филиала в г.Москве по адресу г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.2/62, стр.2, со следующими материалами: годовой отчет Общества за 2022 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, заключение внутреннего аудитора, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и наличии их согласия на избрание в соответствующий орган, сведения о кандидатуре аудитора Общества, формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания. Все вышеперечисленные материалы будут также доступны в Интернете на сайте Общества www.titul.org.

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, рег. номер выпуска 1-01-00411-А от 07.10.2004 г.

2.12. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров Общества (Протокол заседания от 17 марта 2023 г. № 135).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор Царегородцев С.С.

3.2. Дата: 17.03.2023